KYC patikra „Bitsler“: kada reikalinga ir kaip vyksta
„Bitsler“ tapatybės patvirtinimas (KYC) yra paskyros patikra, kurią platforma taiko pagal rizikos ir atitikties taisykles. Patikra paprastai aktyvuojama prieš pirmą išmokėjimą, po didesnių sumų įmokų ar išmokų, pasikeitus paskyros duomenims arba kai sistema fiksuoja neįprastą prisijungimo ar mokėjimų elgseną.
Procesas vyksta paskyros nustatymuose, kur įkeliami dokumentų vaizdai ir, jei prašoma, pateikiama papildoma informacija. Po pateikimo „Bitsler“ tikrina duomenų sutapimą (vardą, pavardę, gimimo datą), dokumento galiojimą ir tai, ar mokėjimo priemonė priklauso paskyros savininkui.
Įprastas patikros terminas yra 1–24 val., jei dokumentai aiškūs ir pilni. Jei nuotraukos neryškios, trūksta puslapių arba reikia papildomų patikslinimų, patikra užtrunka 1–3 darbo dienas, nes prašoma pakartotinai įkelti failus arba pateikti papildomą įrodymą.
- Tapatybė (ID/Pasas): priima pasą arba asmens tapatybės kortelę; įkeliamas spalvotas vaizdas su aiškiai matomais kraštais, nuotrauka ir dokumento numeriu. Kai kuriais atvejais prašoma asmenukės su dokumentu arba vaizdo patvirtinimo, kad būtų sumažinta dokumentų naudojimo be savininko rizika.
- Adreso įrodymas: pateikiama sąskaita už komunalines paslaugas, banko išrašas arba oficialus lai